الرقابة المصرفية على جرائم تبييض الأموال

ختير مسعود

doi:10.12816/0023611

Article Details

الرقابة المصرفية على جرائم تبييض الأموال

Authors:

ختير مسعود

Publisher:

University of Adrar

Main Topics:

Law

Journal:

Majallat al-Ḥaqīqah 2015 Issue 33, pp.499-528

Document Type:

Article

Publication Date:

6/2015

Document Language:

Arabic

Document ID (Org No.):

82981

Frequency:

Quarterly

pISSN:

11124210

DOI:

10.12816/0023611

Descriptors:

Abstract:

 تعتبر جريمة تبييض الأموال من المسائل الجديدة التي إهتم بها المجتمع الدولي فسعى في سبيل مكافحة الظاهرة بموجب الإتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال، إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه التشريعات الداخلية للدول في قمع هذه الظاهرة .. حيث لا ينبغي لحداثة ظاهرة تبييض الأموال بفرضياتها المتنوعة وحيل التمويه المصرفي المعقدة التي تتم بها، أن تحول دون إهتمام المشرع الوطني بمكافحتها بالتجريم والعقاب ورغم أهمية السلاح الجنائي – بوظيفته الرادعة – لا يمكن إهمال دور الإستراتيجيات الوقائية في مكافحة هذه الظاهرة بتطوير النظم الرقابية المصرفية الوطنية على نحو يجعل ممكنا صد حركة الأموال غير النظيفة وتيسير إكتشافها والتوفيق بين سرية المعاملات المصرفية من ناحية، وبين مقتضيات شفافية هذه المعاملات على النحو الذي يمنع عمليات تبييض الاموال

 Le blanchiment de fond devient parmi les infractions très soucieuses à la société internationale. Ainsi, plusieurs initiatives dans le but de lutter contre ce phénomène, on été prises, sous forme de conventions internationales. En outre, le grand rôle des législations internes, est à signaler clairement, cette importance allouée par le législateur national demeure à l’abri des influences de la nouveauté de ce phénomène, ainsi que la complication de duperie bancaire dont ils sont faits.
Les stratégies prévisionnelles sont très utiles à empêcher le mouvement des fonds sale, à l’instar de l’importance de l’outil pénal, pour découvrir et diminuer le taux de cette infraction

Article Details

الرقابة المصرفية على جرائم تبييض الأموال

Authors:

ختير مسعود

Publisher:

University of Adrar

Main Topics:

Law

Journal:

Majallat al-Ḥaqīqah 2015 Issue 33, pp.499-528

Document Type:

Article

Publication Date:

6/2015

Document Language:

Arabic

Document ID (Org No.):

82981

Frequency:

Quarterly

pISSN:

11124210

DOI:

10.12816/0023611

Descriptors:

ADMINISTRATIVE LAW

ADMINISTRATIVE CONTROL

MONEY CRIMES

CAPITAL MOVEMENTS

CRIME PREVENTION

Issues

Article Details

الرقابة المصرفية على جرائم تبييض الأموال

Authors: ختير مسعود

Publisher: University of Adrar

Main Topics: Law

Journal: Majallat al-Ḥaqīqah 2015 Issue 33, pp.499-528

Document Type: Article

Publication Date: 6/2015

Document Language: Arabic

Document ID (Org No.): 82981

Frequency: Quarterly

pISSN: 11124210

DOI: 10.12816/0023611

Descriptors:

ADMINISTRATIVE LAW

ADMINISTRATIVE CONTROL

MONEY CRIMES

CAPITAL MOVEMENTS

CRIME PREVENTION

Issues

Authors:

ختير مسعود

Publisher:

University of Adrar

Main Topics:

Law

Journal:

Majallat al-Ḥaqīqah 2015 Issue 33, pp.499-528

Document Type:

Article

Publication Date:

6/2015

Document Language:

Arabic

Document ID (Org No.):

82981

Frequency:

Quarterly

pISSN:

11124210

DOI:

10.12816/0023611