السر المصرفي كأداة لدعم الائتمان ودوره الاستثنائي في مكافحة جريمة تبييض الأموال

والي، نادية

Article Details

السر المصرفي كأداة لدعم الائتمان ودوره الاستثنائي في مكافحة جريمة تبييض الأموال

Authors:

والي، نادية

Publisher:

University of Djelfa, Scientific Research Laboratory of Manuscripts

Journal:

Majallat al-Ḥuqūq wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah 2019 Vol.12 Issue 4, pp.109-122

Document Type:

Article

Publication Date:

12/2019

Document Language:

Arabic

Document ID (Org No.):

2001265090

Keywords:

Abstract:

 انتشرت الجريمة المنظمة بشكل واسع، حيث تدير أموال ضخمة على مرتكبيها، مما يتطلب استغلالها بشكل آمن عبر قنوات شرعية، ويشكل النظام المصرفي الملاذ الآمن لها حيث يتم تنظيفها وتبييضها ومن ثمة الارتقاء بها على أنها من مصادر مشروعة، ساعدها في ذلك الالتزامات الصارمة للقواعد المصرفية، وعلى رأسهم السرية المصرفية، لكن بتزايد مخاطر جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تعالت الأصوات لتجفيف منابع التمويل عن طريق التراخي في الالتزام بالسر المصرفي، اتجاه هيئات عمومية ورقابية لمكافحة جريمة تبييض الأموال.
                  Organized crime has spread very clearly. It runs huge sums of money for the perpetrators, which requires the safe exploitation of these sums through legitimate channels. The banking system is a safe haven for them, where they are cleaned and whitewashed, However, with the increasing risk of money laundering and terrorist financing, voices have been raised to dry the sources of funding by authorizing the obligation of banking secret and allowing it to public and regulatory bodies to facilitate the fight against money laundering.

Article Details

السر المصرفي كأداة لدعم الائتمان ودوره الاستثنائي في مكافحة جريمة تبييض الأموال

Authors:

والي، نادية

Publisher:

University of Djelfa, Scientific Research Laboratory of Manuscripts

Journal:

Majallat al-Ḥuqūq wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah 2019 Vol.12 Issue 4, pp.109-122

Document Type:

Article

Publication Date:

12/2019

Document Language:

Arabic

Document ID (Org No.):

2001265090

السر المصرفي

الإخطار بالشبهة

مكافحة جريمة تبييض الأموال

Banking Secret

Doubt Notification

Combating the Crime of Money Laundering

السر المصرفي

الائتمان

جريمة تبييض الأموال

الجريمة المنظمة

مكافحة الجريمة

Issues

Article Details

Authors: والي، نادية

Publisher: University of Djelfa, Scientific Research Laboratory of Manuscripts

Journal: Majallat al-Ḥuqūq wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah 2019 Vol.12 Issue 4, pp.109-122

Document Type: Article

Publication Date: 12/2019

Document Language: Arabic

Document ID (Org No.): 2001265090

Issues

Authors:

والي، نادية

Publisher:

University of Djelfa, Scientific Research Laboratory of Manuscripts

Journal:

Majallat al-Ḥuqūq wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah 2019 Vol.12 Issue 4, pp.109-122

Document Type:

Article

Publication Date:

12/2019

Document Language:

Arabic

Document ID (Org No.):

2001265090