جريمة غسل الأموال و أثرها في الاقتصاد الإماراتي

خالد عبدو الزامل; عيسى سالم علي القايدي

doi:10.12816/0001934

Article Details

جريمة غسل الأموال و أثرها في الاقتصاد الإماراتي

Authors:

خالد عبدو الزامل | عيسى سالم علي القايدي

Publisher:

Sharjah Police Headquarters : Police Research Center

Main Topics:

Law

Journal:

Al-Fikr Al-Shurti 2014 vol.23 Issue 88, pp.57-84

Document Type:

Article

Publication Date:

1/2014

Document Language:

Arabic

Document ID (Org No.):

40931

Frequency:

Quarterly

eISSN:

22187073

pISSN:

16815297

DOI:

10.12816/0001934

Descriptors:

Keywords:

Abstract:

 تعتبر ظاهرة غسل الاموال ظاهرة سلبية تؤثر في السياسة النقدية و الاقتصادية في الامارات ، إضافة إلى أنها تساهمفي خلق خلل هيكلي في البنية الاقتصادية مما ينعكس سلبا على تطوير خطط و برامج التنمية بالامارات وقد هدفتالدراسة الى تحليل تطور جريمة غسل الاموال وأثرها في الاقتصاد الاماراتي.وكذلك توضيح انعكاساتها على الاقتصادالاماراتي وتحديد السبل والطرق ووسائل الحد من هذه الظاهرة وتقليل اثارها السلبية في السوق و الاقتصاد الاماراتيمن خلال تقديم جملة من التوصيات للحكومة الاماراتية و الجهاز الامني و الشرطي عن أثر هذه الظاهرة في ضوءما تم التوصل إليه من استنتاجات ، ولعل الدراسة قد أبرزت أهمية إصدار الأنظمة والتشريعات الخاصة بمكافحةغسل الأموال ونبهت إلى دور الجهات القضائية ومنح صلاحيات تحريم ومعاقبة المؤسسات المالية المتورطة في غسلالأموال مع ضرورة مصادرة الأموال ومعاقبة الجناة وتطوير الإجراءات القانونية التي تنظم أنشطة المؤسسات الماليةوالبنوك والشركات.

 Money laundry is a negative phenomenon that adversely impacts financial and economic policies in UAE. It also impedes UAE'sdevelopment programs and plans. The study handles this issue from a number of points: it analyses the evolution of moneylaundry crime and its negative impact on UAE economy. Its further sets forth ways of curtailing such phenomenon and reducingits adverse impact on UAE market. Study puts forward a number of recommendations for UAE Government, police and securitybodies in the light of findings reached. Study stresses the need for enacting legislations on combatting money laundry crimes, aswell underscoring the role of judicial authorities in this regard. It also urges that all businesses involved in money laundry crimesshould be punished, and money confiscated. It also recommends the development of legal procedures regulating the activities offinancial establishments, banks and corporations.

Article Details

جريمة غسل الأموال و أثرها في الاقتصاد الإماراتي

Authors:

خالد عبدو الزامل | عيسى سالم علي القايدي

Publisher:

Sharjah Police Headquarters : Police Research Center

Main Topics:

Law

Journal:

Al-Fikr Al-Shurti 2014 vol.23 Issue 88, pp.57-84

Document Type:

Article

Publication Date:

1/2014

Document Language:

Arabic

Document ID (Org No.):

40931

Frequency:

Quarterly

eISSN:

22187073

pISSN:

16815297

DOI:

10.12816/0001934

Descriptors:

CRIMINAL LAW

MONEY CRIMES

MONETARY POLICY

DEVELOPMENT PROGRAMMES

ECONOMIC ASPECTS

PUNISHMENT

UNITED ARAB EMIRATES

غسل الأموال

الأموال غير المشروعة

طرق مكافحة غسل الأموال

الإقتصاد

عمليات غسل الأموال

أركان جريمة غسل الأموال

الإيداع

التغطية

الدمج

Money Laundry

Illegal Money

Ways of Combating Money Laundry Crimes

Money Laundry Operations

Pillars of Money Laundry Crime

Deposit

Coverage

Amalgamation

Issues

Article Details

Authors: خالد عبدو الزامل | عيسى سالم علي القايدي

Publisher: Sharjah Police Headquarters : Police Research Center

Main Topics: Law

Journal: Al-Fikr Al-Shurti 2014 vol.23 Issue 88, pp.57-84

Document Type: Article

Publication Date: 1/2014

Document Language: Arabic

Document ID (Org No.): 40931

Frequency: Quarterly

eISSN: 22187073

pISSN: 16815297

DOI: 10.12816/0001934

Descriptors:

Issues

Authors:

خالد عبدو الزامل | عيسى سالم علي القايدي

Publisher:

Sharjah Police Headquarters : Police Research Center

Main Topics:

Law

Journal:

Al-Fikr Al-Shurti 2014 vol.23 Issue 88, pp.57-84

Document Type:

Article

Publication Date:

1/2014

Document Language:

Arabic

Document ID (Org No.):

40931

Frequency:

Quarterly

eISSN:

22187073

pISSN:

16815297

DOI:

10.12816/0001934