الجريمة الأصلية كمظهر للاختلاف التشريعي في التعامل مع جريمة تبييض الأموال

قريم سكورة

Article Details

الجريمة الأصلية كمظهر للاختلاف التشريعي في التعامل مع جريمة تبييض الأموال

Authors:

قريم سكورة

Publisher:

Université de M'sila

Journal:

مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية Vol.6 Issue 3, pp.2256-2272

Document Type:

Article

Publication Date:

1/2022

Document Language:

Arabic

Document ID (Org No.):

2001566282

pISSN:

2661-7684

Keywords:

Abstract:

 ترتبط جريمة تبييض الأموال ارتباطا وثيقا وضروريا بمجموع الجرائم الأصلية السابقة لها، في محاولة من المجرمين لتوفير الغطاء الشرعي للأموال غير المشروعة، من أجل تحقيق المزيد من الأرباح، وتمويل وتسهيل ارتكاب جرائم أخرى، في سلسلة من جرائم مالية، هدفها الأول تبييض الأموال غير المشروعة.
 اُصطلح فقها وقانونا على تسمية هذه الجرائم الأولية -مصدر الأموال غير المشروعة- بالجريمة الأصلية، التي تشكل قانونيا ركنا مفترضا لجريمة تبييض الأموال، وتُعدّ شرطا أساسيا لاكتمال البنيان القانوني لها.
تسبّب هذا الارتباط المعقّد للجريمة الأصلية بجريمة تبييض الأموال في اختلافات واسعة بين التشريعات الوطنية وكذا النصوص الدولية؛ لاسيما فيما يتعلق بتحديد طبيعة ونطاق الجرائم الأصلية، والآثار المترتبة عن علاقتها بجريمة تبيض الأموال، فكانت الجريمة الأصلية بحق مظهرا للاختلاف التشريعي في تعامل التشريعات الوطنية والنصوص الدولية مع جريمة تبييض الأموال.

Abstract: 
 The crime of money laundering is closely and essentially linked to the total of previous predicate crimes, in an attempt by criminals to provide legal cover for illegal money, in order to achieve more profits, and to finance and facilitate the commission of other crimes, in a series of financial crimes, the first goal of which is to launder illegal money. Jurisprudence and law have defined the designation of these primary crimes - the source of illicit funds - as the predicate crime, which legally constitutes a presumed pillar of money laundering crime and is a prerequisite for the completion of the legal structure for it. This complex link between the predicate crime and the money laundering crime has caused wide differences between national legislation as well as international texts.
Especially determining the nature and scope of predicate crimes, and the implications of its relationship with the money laundering crime. The predicate crime was a clear manifestation of the legislative difference in the treatment of national legislation and international texts with the crime of money laundering.

Article Details

الجريمة الأصلية كمظهر للاختلاف التشريعي في التعامل مع جريمة تبييض الأموال

Authors:

قريم سكورة

Publisher:

Université de M'sila

Journal:

مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية Vol.6 Issue 3, pp.2256-2272

Document Type:

Article

Publication Date:

1/2022

Document Language:

Arabic

Document ID (Org No.):

2001566282

pISSN:

2661-7684

تبيض الأموال

الجريمة الأصلية

الركن المفترض

الجريمة الأولية

الأموال غير المشروعة

Issues

Article Details

الجريمة الأصلية كمظهر للاختلاف التشريعي في التعامل مع جريمة تبييض الأموال

Authors: قريم سكورة

Publisher: Université de M'sila

Journal: مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية Vol.6 Issue 3, pp.2256-2272

Document Type: Article

Publication Date: 1/2022

Document Language: Arabic

Document ID (Org No.): 2001566282

pISSN: 2661-7684

تبيض الأموال

الجريمة الأصلية

الركن المفترض

الجريمة الأولية

الأموال غير المشروعة

Issues

Authors:

قريم سكورة

Publisher:

Université de M'sila

Journal:

مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية Vol.6 Issue 3, pp.2256-2272

Document Type:

Article

Publication Date:

1/2022

Document Language:

Arabic

Document ID (Org No.):

2001566282

pISSN:

2661-7684